日前，重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”）发布公告，公司2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会已在重庆长寿区召开。会议审议通过了包括《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》在内的全部14项相关议案，标志着重庆钢铁旨在优化资本结构、补充流动资金的定向增发计划取得决定性进展。
公告显示，本次股东会审议了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件、发行方案、预案、募集资金使用可行性分析报告等共计14项议案。所有议案均获顺利通过。其中，涉及关联交易及发行方案核心内容的议案，同意票数占比均超过99%。
值得注意的是，本次发行涉及关联交易，关联股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）、宝武集团中南钢铁有限公司、华宝投资有限公司等合计持有公司29.51%股份的股东依法回避了表决。这意味着，上述高票通过率完全来自于非关联中小股东的认可，显示出资本市场对公司此次资本运作的高度支持。
具体表决数据显示，在《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》中，出席现场会议的非关联股东所持有效表决权股份总数中，同意票比例高达99.32%；在《关于公司与华宝投资有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》中，同意票比例也达到了99.31%。
根据股东会审议通过的议案，本次向特定对象发行A股股票的发行对象确定为华宝投资有限公司（以下简称“华宝投资”），双方已签署附条件生效的《股份认购协议》。方案具体细节显示，本次发行价格定为1.32元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%；发行数量约7.58亿股，约占发行前总股本的8.56%；募集资金总额不超过10亿元人民币，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。
此外，华宝投资认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。作为中国宝武旗下的专业投资平台，华宝投资此次全额认购不仅为重庆钢铁注入了宝贵的资金资源，更彰显了控股股东及其关联方对上市公司未来发展前景的坚定信心。本次发行完成后，中国宝武及其一致行动人合计持股比例预计将从29.51%上升至35.07%，公司实际控制人地位保持不变。
会议还审议通过了《关于提请股东会批准华宝投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》以及H股全面要约收购义务的清洗豁免申请。其中，清洗豁免议案获得了出席临时股东会的独立股东所持表决权的99.13%同意，远超法规要求的75%红线，符合相关监管规定。
公告披露的《发行预案》显示，近年来钢铁行业处于弱周期运行，供需失衡已成为制约行业发展质量与效益的主要矛盾。作为重庆市唯一的钢铁上市公司，重庆钢铁面临较大的流动资金压力。为此，本次募集资金将主要用于补充流动资金及偿还银行贷款，旨在通过优化资本结构，降低资产负债率并减少财务费用，从而显著提升公司的抗风险能力。
财务数据显示，受行业周期性波动影响，重庆钢铁最近三年及一期存在不同程度的亏损。公司表示，通过本次定增增强资金实力，将有助于公司在行业调整期夯实基础，为后续盈利回升创造良好条件。
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